Como descobrir se uma empresa não está registrada

2024 Autor: Malcolm Clapton | [email protected]. Última modificação: 2023-12-17 04:08

A maioria das pessoas não paga impostos sobre a renda do aluguel de um apartamento, sobre o dinheiro ganho para ensinar inglês e, às vezes, abre lojas online sem nenhum registro. Olga Avvakumova, especialista do serviço Kontur. Elba da SKB Kontur, conta quem e como pode conceber um negócio sem registo.

Há uma explicação de porque o "negócio doméstico" não está registrado:

• a renda não é grande o suficiente para sobrecarregar alguém com formalidades;
• para ser honesto, é difícil para as autoridades fiscais encontrar uma violação quando há cidadãos comuns em ambos os lados da transação.

E ainda, quando pode "chegar" e de que lado esperar?

Incursões fiscais

Tais eventos existem, a administração fiscal está tentando identificar empresários ilegais. E não apenas um: os inspetores são acompanhados por policiais com autoridade para realizar viagens de busca. A própria repartição de finanças não tem essa oportunidade, pelo que, se necessário, encaminha requerimento aos órgãos de corregedoria. E então, juntos, esses representantes da lei colocam as coisas em ordem e restauram a justiça.

Claro, eles não vão verificar cegamente todos em uma fileira. O IRS possui várias técnicas para analisar e identificar padrões de cinza, mas tudo funciona para a empresa exposta. E no caso em que nada se sabe, várias fontes ajudam. Informações interessantes podem vir de diferentes direções. Vamos pensar sobre quais.

Verificando contrapartes

Se houver apenas a população entre suas contrapartes, você pode pular este parágrafo e ir imediatamente para o próximo ponto. Mas se você sistematicamente vendeu mercadorias para uma empresa e, a pedido dela, preencheu documentos, essa informação pode vir à tona. Como? Se eles verificarem a organização (seu comprador) e os valores de compra do "não empreendedor" atraem controladores, as perguntas a seguir já podem ser para você. Eles vão pedir cópias de contratos, todos os pagamentos e documentos para a entrega de mercadorias. Resta verificar, pelo menos, a transferência do imposto sobre a renda da venda, e talvez ainda mais - para punir por fazer negócios sem registro.

Os bancos são bons amigos das autoridades fiscais

Essas organizações sérias supervisionam as operações da conta e, se necessário, ajudam a repartição de finanças. Se seus clientes pagam por transferência para um cartão, você deve ter mais cuidado. Como regra geral, as informações sobre a conta, transferências e saldo são fornecidas mediante solicitação especial das autoridades fiscais. Mas os bancos devem relatar transações suspeitas por conta própria, apenas para outra agência governamental - Rosfinmonitoring.

Atenção é dada aos valores, a finalidade do pagamento, a natureza da transação e do remetente. Tudo está de acordo com a lei de combate à lavagem de dinheiro. Em uma situação simples, será suficiente fornecer uma explicação por escrito do pagamento, mas em uma situação crítica isso pode resultar em uma visita a várias instâncias.

Reclamações do cliente

Existe uma agência governamental que protege seus clientes. Você provavelmente já ouviu falar sobre isso, é Rospotrebnadzor. A tarefa desta importante autoridade é proteger os interesses dos consumidores, verificar a segurança do produto (ou serviço) e como você cumpre todas as regras e regulamentos.

Para Rospotrebnadzor, uma fonte confiável de informações são os clientes insatisfeitos. Tendo recebido uma reclamação deles, os controladores começam a considerar todos os dados sobre você. As agências governamentais ajudam umas às outras, então todo o processo de pesquisa é iniciado.

Funcionário conflitante

Pode não ser o melhor de tudo quando seu funcionário ofendido reclama. Uma inspeção especial do trabalho está protegendo seus direitos. Ela, como Rospotrebnadzor, está sempre pronta para aceitar reclamações (não apenas dos clientes, mas dos funcionários) e colocar as coisas em ordem. Como a situação pode se desenvolver neste caso, ao que parece, já está aproximadamente claro.

Quando uma empresa não está sozinha e precisa de funcionários, os empreendedores raramente ficam nas sombras. Há uma responsabilidade adicional para outras pessoas, e ainda vale a pena ganhar forma.

Se, depois de ler tudo isso, você está pensando em legalizar receitas, para um simples negócio recomendamos que se cadastre de imediato como empresário individual. O sistema tributário tem muito por onde escolher, você pode escolher o mais adequado. E não tenha medo da contabilidade, para um empresário individual é tão simples que você mesmo pode descobrir. Além disso, agora existem serviços para fazer negócios e enviar relatórios online.